证券简称：安徽建工          证 券 代 码 ： 6 00502   编 号 ： 2023-048

           安徽建工集团股份有限公司

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       第八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

  安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 16

日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项

目投标暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利开发有限

公司与安徽省第一建筑工程有限公司、徽科设计集团有限公司组成联合体，参加

安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等项目投标。项目中标后，本公司（含本

公司发起设立的产业基金）及本公司控股子公司安徽水利开发有限公司与安徽省

第一建筑工程有限公司共同出资组建三个项目公司实施该项目，其中项目公司一

注册资本暂定 1,000 万元，本公司出资占比 51%，安徽省第一建筑工程有限公司

出资占比 48%，安徽水利开发有限公司出资占比 1%；项目公司二、项目公司三拟

引入产业基金，注册资本均暂定 1,000 万元，产业基金出资占比 70%，本公司出

资占比 15%，安徽省第一建筑工程有限公司出资占比 14%，安徽水利开发有限公

司出资占比 1%（若不设产业基金，则股权比例与项目公司一相同），三个项目公

司中徽科设计集团有限公司均不参股不出资，最终出资额以中标结果及相关协议

为准。同意项目中标后将本项关联交易提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨善斌先生、刘家静

先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通

过。

  具体内容详见《安徽建工关于参与安庆宜秀区产业升级及公共设施补短板等

项目投标暨关联交易的公告》（编号：2023-050）

     （二）审议通过了《关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有

限合伙）出资规模暨关联交易的议案》，同意本公司与安徽省属企业改革发展基

金合伙企业（有限合伙）缩减对肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限

合伙）的认缴出资额，分别由 99,950 万元和 99,950 万元缩减为 10,100 万元、

审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨善斌先生、刘家静

先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通

过。

  具体内容详见《安徽建工关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业

（有限合伙）出资规模暨关联交易的公告》（编号：2023-051）

  特此公告。

                           安徽建工集团股份有限公司董事会

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