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鼎信数智技术集团股份有限公司董事长、高级管理人员辞职公

(资料图片)

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023年 8月 3日收到董事长陈梅女士递交的辞职报告，自 2023年8月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,000,719股，占公司股本的8.82%。

不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于2023年8月3日收到副总经理李运清女士递交的辞职报告，自2023年8月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份25,202,016股，占公司股本的24.70%。

不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于2023年8月3日收到财务负责人周颖女士递交的辞职报告，自2023年 8月 3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

陈梅女士因个人原因辞去董事长职务；李运清女士因个人原因辞去副总经理职务；周颖女士因个人原因辞去财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

1、陈梅女士的辞职报告；

2、李运清女士的辞职报告；

3、周颖女士的辞职报告。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2023年8月4日